Cостоялась первая деловая встреча С. И. Гляделкина и И. А. Ткача с председателем правления «Еврофинанс Моснарбанка» В. М. Столяренко и его заместителем А. В. Бондаренко.
На встрече у А. В. Бондаренко и В. М. Столяренко возник умысел на получение путем обмана и злоупотребления доверием С. И. Гляделкина, И. А. Ткача объектов недвижимого имущества. В. М. Столяренко и А. В. Бондаренко предложили девелоперам привлечь в качестве получателя инвестиционных прав ООО «Юрпромконсалтинг», ООО «СТРОЙМАКСИМУМ», ООО «СТРОЙ-КАСКАД», ЗАО «ВОДНЫЙ МИР», ООО «Бор-Реконструкция», ООО «Коттеджный поселок “Березка”» с целью реализации мошеннических действий через подконтрольных лиц, управляющих финансовыми потоками этих компаний.
Банкиры вступили в сговор с действующими сотрудниками ФСБ.
А. В. Бондаренко и В. М. Столяренко заручились поддержкой сотрудника центрального аппарата ФСБ России К. В. Черкалина и его коллег, которые согласились принять участие в совершении преступления в составе преступного сообщества из корыстных побуждений.
по 28.02.2012
Состоялись две встречи А. В. Бондаренко и В. М. Столяренко с С. И. Гляделкиным и И. А. Ткачом.
Встретившись с С. И. Гляделкиным и И. А. Ткачом, убеждали их в необходимости передачи долей (через подконтрольных им лиц) в размере 49% в уставных капиталах компаний.
На повторной встрече в ресторане «Савой» С. И. Гляделкин и И. А. Ткач согласились передать свои доли в пользу А. В. Бондаренко и В. М. Столяренко.
К. В. Черкалина, В. М. Столяренко и А. В. Бондаренко и их коллег заподозрили в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и возбудили уголовное дело.
Уголовное дело возбуждено следователем главного управления по расследованию особо важных дел СК России по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту незаконного отчуждения доли С. И. Гляделкина в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг».
Объединение уголовных дел в уголовное дело №11801450001000645.
Суд постановил объединить уголовное дело №11902007706000061 в отношении К. В. Черкалина, В. М. Столяренко и А. В. Бондаренко и их коллег с уголовным делом №11801450001000645 в отношении гендиректора ООО «Бор-Реконструкция» Е. В. Глазковой в одно дело и присвоить ему №11801450001000645.
К. В. Черкалину предъявили обвинение.
Из уголовного дела №11801450001000645 выделено уголовное дело в отношении К. В. Черкалина в связи с тем, что он заключил с Генеральной прокуратурой Российской Федерации досудебное соглашение, в соответствии с которым полностью изобличил своих соучастников в совершении преступления. Уголовное дело в отношении К. В. Черкалина направлено на рассмотрение в Московский гарнизонный военный суд.
А. В. Бондаренко и В. М. Столяренко объявлены в международный розыск
На основании постановления следователя по особо важным делам 1-го следственного отдела СУ ГУРОВД СК России майора юстиции А. И. Овчинникова.
Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения для А. В. Бондаренко и В. М. Столяренко.
В виде заключения под стражу с момента их экстрадиции на территорию РФ или с момента их задержания на территории РФ.
Е. В. Глазкову привлекли в качестве обвиняемой в деле о мошенничестве, а 10.11.2020 ей избрали меру пресечения.
В виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ.
Был отменен розыск В. М. Столяренко и А. В. Бондаренко, а также отменена ранее избранная мера пресечения.
Следователь А. И. Овчинников постановлениями отменил ранее избранную меру пресечения в отношении В. М. Столяренко и А. В. Бондаренко. В качестве основания отмены следователь указал, что в настоящее время обвиняемыми принимаются меры к полному возмещению ущерба, причиненного потерпевшим, а также указал, что преступление связно с предпринимательской деятельностью и управлением в коммерческой организации.
и 11.01.2023
Следователь вынес постановления о возбуждении ходатайств о продлении срока предварительного следствия и принятии дополнительных мер к установлению местонахождения обвиняемых В. М. Столяренко и А. В. Бондаренко.
Несмотря на указание следствия на добровольное принятие обвиняемыми мер для погашения ущерба, каких-либо действий со стороны обвиняемых совершено не было. Никаких денежных средств потерпевшим от обвиняемых не поступало, обвиняемые, их защитники или иные лица с предложением возместить ущерб к потерпевшим не обращались.
