Ну и что же тут
криминального?
Ну и что же тут
криминального?
Что вы представляете, когда слышите аббревиатуру «ОПГ»?
Что вы представляете, когда слышите аббревиатуру «ОПГ»? Вероятно, на ум сразу приходят растиражированные в СМИ Тамбовская или Солнцевская ОПГ, криминальные разборки, передел сфер влияния… Но едва ли при упоминании организованной преступности вы подумаете о двух банкирах и их коллегах, деятельность которых описывает статья 210 УК РФ.
Но обо всём по порядку.
Банк как прикрытие
Сложно поверить, что руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко были не просто причастны к ОПГ: они ее создали, наладили коррупционные связи в органах власти, разработали сложную схему отчуждения имущества и долгие годы аккуратно ее придерживались. В эту безымянную ОПГ вошли не только рядовые сотрудники банка, но и бывшие высокопоставленные силовики.
Прикрываясь легальным бизнесом, по факту Бондаренко и Столяренко занимались теневой экономической деятельностью. В их случае налицо все признаки ОПГ: преступное сообщество с устойчивой, сплоченной и структурированной организацией, созданное для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Но как вышло, что во главе группировки оказались два простых банкира?
ОПГ Столяренко и Бондаренко действовала ориентировочно с декабря 2004 года по январь 2011 года. Они злоупотребили доверием своих компаньонов по бизнесу и обманом похитили у девелоперов Сергея Гляделкина и Игоря Ткача деньги и имущество в виде готовых и строящихся зданий и машино-мест в Москве. В общей сложности банкиры совершили 12 эпизодов мошенничества.
Используя исправно работающую структуру «Еврофинанс Моснарбанка» и его сотрудников, Бондаренко и Столяренко разработали схему и со временем стали мозгом этого преступного сообщества. При этом действия каждого из подразделений банка были направлены на извлечение финансовой прибыли в результате систематического хищения имущества, в том числе застройщиков Гляделкина и Ткача.
Бондаренко и Столяренко выстроили работу таким образом, что могли параллельно заниматься и легальной, и преступной деятельностью. К нескольким функционально и территориально обособленным структурным подразделениям банка прилагались дополнительные звенья, каждое со своей специализацией при хищении денег и имущества Гляделкина и Ткача.
Например, чтобы курировать инвестиционный строительный проект «Левобережный, мкр. 1, 2», банкиры создали подразделение, которое контролировала организация «Юрпромконсалтинг», а генеральными директорами последовательно назначали подчиненных Столяренко и Бондаренко – Сергея Орлова, Дмитрия Новожилова и Павла Голева.
Дело в том, что перед «Юрпромконсалтингом» поставили задачу поучаствовать в конкурсе на право соинвестирования, проектирования и строительства 47,5% общей площади корпусов территории района Левобережный, мкр. 1, 2.
Для непосредственной реализации готовых жилых и нежилых помещений финансисты учредили ООО «Бастион Девелопмент», а на место генерального директора назначили Андрея Приходько (скорее всего, о деятельности преступного сообщества он не знал).
Для хищения денег и имущества создали ООО УК «Коннект Финанс Менеджмент», назначив на пост руководителя Андрея Катипунго. До этого он был начальником отдела брокерского обслуживания «Еврофинанс Моснарбанка», но, как и Андрей Приходько, мог быть не в курсе преступного сговора.
Расчетные счета ООО «Юрпромконсалтинг» и ООО «Бастион Девелопмент» по требованию банкиров открывали в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», чтобы их было проще контролировать и выводить похищенное.
На примере инвестиционного строительного проекта «Левобережный, мкр. 1, 2» (представленного на схеме) хорошо видно, как банкиры совершали свои махинации.
По такой же схеме они действовали и с другими проектами:
- «Вавилова, вл. 27–31»;
- «Серебрянический пер., д. 4/3, стр. 2, 3 и д. 6/5, стр. 2»;
- «Костомаровский пер., вл. 15»;
- «Люсиновская ул., д. 27, стр. 1»;
- «2-й Хвостов пер., д. 8, стр. 1, 2»;
- «Дружбы ул., вл. 4»;
- «Площадь Курского вокзала»;
- «Большая Спасская ул., вл. 35»;
- «Пересечение Боровского шоссе и ул. Чоботовской»;
- «Ул. Профсоюзная, вл. 64–66»;
- «Куркино, мкр. 1, корп. 31, 32».
Для управления организациями банкиры создавали структурные подразделения, которые, по сути, выступали фирмой-посредником, а на посты генерального директора назначали подконтрольных себе людей. Расчетные счета при этом открывали в «Еврофинанс Моснарбанке».
Компании, которые банкиры контролировали через структурные подразделения:
- ООО «Строймаксимум»;
- ООО «Стройкаскад»;
- ЗАО «Водный мир»;
- ООО «Бор-реконструкция»;
- ООО «Коттеджный поселок “Березка”».
Каждый из участников ОПГ выполнял свои обязанности и знал, что за эту работу предусмотрено хорошее вознаграждение. Судя по стабильному составу участников группировки, между ними установились тесные связи.
Юридическая часть ложилась на Илью Духовича и сотрудников «Еврофинанс Моснарбанка» (как бывших, так и действующих). Он оформлял и сопровождал все проекты, уничтожал кредитные документы, выводил деньги и имущество, готовил договоры по продаже долей уставного капитала организаций.
Евгений Мартынов был заместителем генерального директора ООО «Бастион Девелопмент» и отвечал за общее руководство несколькими инвестиционными строительными проектами. На этой должности он координировал свои действия с Ильей Духовичем, особенно всё, что касалось юридических вопросов. Также Евгения Мартынова в разные периоды назначали на руководящие должности в организации, которые входили в структурные подразделения ОПГ.
Павел Голев реорганизовал «Юрпромконсалтинг», «Водный мир», «Строймаксимум», «Стройкаскад», присоединив к ООО «ВостСибСпецМонтаж», которое входит в группу компаний «РНГ», подконтрольных Столяренко и Бондаренко.
Вдадимир Ракитин представлял в России «Пэнфанд Лимитед» и поддерживал компанию на плаву, параллельно выполняя и другие поручения организаторов ОПГ.
Александр Каневский номинально возглавлял ОАО «Советская звезда», подписывал документы, составленные подконтрольными Бондаренко и Столяренко лицами, и, выполняя прочие противоправные действия, добился того, чтобы включить (к тому моменту реорганизованную в общество с ограниченной ответственностью) «Советскую звезду» в состав «Юрпромконсалтинга».
Сергей Орлов руководил тремя проектами, а Елена Глазкова отвечала за семь. Неудивительно, что первое уголовное дело (в дальнейшем объединенное в одно производство) завели именно в отношении Глазковой.
Дмитрия Фролова организаторы вовлекли для обеспечения безопасности. Он занимал воинскую должность заместителя начальника управления «К» и привлек в структуру Андрея Васильева, который состоял в воинской должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам 1-го направления 2-го отдела управления по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы Службы экономической безопасности ФСБ.
Также в схему был вовлечен Кирилл Черкалин. На рубеже 2010–2011 годов он временно исполнял обязанности по вакантной воинской должности начальника 2-го отдела управления «К».
Хотя Виктору Копылову и Дмитрию Новожилову досталось всего по одному проекту, они тоже выполняли поручения Бондаренко и Столяренко.
Финансисты были уверены в полной безнаказанности, ведь они заручились поддержкой сотрудников ФСБ России, которые обеспечивали тем необходимое прикрытие. Все участники группировки были подконтрольны Столяренко и Бондаренко, так как либо подчинялись им в «Еврофинанс Моснарбанке», либо раньше работали под их началом в других компаниях. Васильев и Черкалин также были сотрудниками Фролова в структуре управления «К» СЭБ ФСБ России. Всё это лишний раз доказывает, что банкиры выстроили в своей ОПГ продуманную иерархическую структуру.
Несмотря на просчитанные схемы, масштаб преступления банкиров стал слишком очевидным. Даже с учетом крыши в лице бывших офицеров ФСБ принятых мер предосторожности оказалось недостаточно, чтобы замести все следы криминальной деятельности. И на ОПГ Бондаренко и Столяренко наконец обратили внимание.
Фролова, Васильева и Черкалина уволили с военной службы в запас и в связи с утратой доверия исключили из списков личного состава.
Столяренко и Бондаренко не просто так оказались мозгом этого преступного сообщества. Будь они рядовыми мошенниками, то давно бы уже сидели на скамье подсудимых вместе с Фроловым, Черкалиным и Васильевым. Но на момент судебного разбирательства Столяренко не был в России уже около шести лет, а Бондаренко – больше года. То ли врожденное чувство самосохранения, то ли организаторы с самого начала сомневались в благополучном исходе мероприятия, но кроме разветвленной мошеннической схемы финансисты разработали и план отступления.
Беглые банкиры хотели во что бы то ни стало уйти от правосудия: экстрадиция на родину и 20 лет по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») в их планы явно не входили. Когда мошенников объявили в международный розыск, они спешно нашли покровителя (благодаря ему Интерпол отказался выдавать наших банкиров) и решили дождаться, когда истечет срок давности по их делу. Бондаренко и Столяренко даже удалось запутать следствие: оно решило, что покинувшие страну банкиры были не в курсе об уголовном преследовании и, соответственно, не уклонялись от суда и следствия. Банкиров не допрашивали, к следователю они так и не явились, и даже их приблизительное местонахождение оставалось неизвестным.
А что потерпевшие? Девелоперы Гляделкин и Ткач не получили от банкиров ни копейки, несмотря на заявление следствия о готовности обвиняемых возместить ущерб. Их защитники не предлагали это потерпевшим ни по официальным, ни по личным каналам.
Аферисты практически вышли сухими из воды, сделав вид, что не имеют отношения к криминальным схемам. Казалось бы, банковское дело – такая же законная отрасль финансовой науки, как и все остальные. Но ситуация со Столяренко и Бондаренко, которые даже в бегах продолжают придумывать новые схемы ухода от правосудия, заставляет поверить в то, что банковское дело – одна из самых криминогенных профессий.
